СПЕЦПРОКУРАТУРАТА ВЛЕЗЕ И ВЪВ „ВИНПРОМ КАРНОБАТ“

СПЕЦПРОКУРАТУРАТА ВЛЕЗЕ И ВЪВ „ВИНПРОМ КАРНОБАТ“

Специализираната прокуратура извършва следствени действия в офиси във „Винпром Карнобат” ООД, „Сис Индустрийс” ООД и „Топаз мел“ ООД, съобщиха от държавното обвинение.

Претърсванията, изземванията, обиските на лица и разпитите на свидетели са в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, държане на акцизни стоки без бандерол и пране на пари.

Данъчните престъпления са извършвани в периода 2009 г. – 2018 г. Според спецпрокуратурата реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от дружества от типа „липсващи търговци”.

Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения в големи размери по смисъла на Закона за ДДС.

Събрани са доказателства и за престъпления пране на пари – в периода 2009 г.  – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление.

Под ръководството на Специализираната прокуратура на 18.07.2018 г. бе установена незаконната фабрика, ползвана от престъпната група за производство на цигари.

Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура и се извършват едновременно на територията на гр.София, гр. Карнобат, с. Венец и с. Церковски, община Карнобат.

 

 

clubz.bg

Предишна ОБЩИНА СЛИВЕН ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ В КАМПАНИЯТА "ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО"
Следваща ДЕСЕТ ДУШИ СА ЗАДЪРЖАНИ ПРИ АКЦИЯТА ВЪВ ФИРМИ ОКОЛО "ВИНПРОМ КАРНОБАТ"

За автора

Може да харесате още

Новини 0 коментара

ВИЦОВЕ ЗА СУТРЕШНО КАФЕ

– Спартанци-и-и-и, довечера ще ядем в ада-а-а-а!… – Гоше, стига си крещял така на децата! Ако не ти се идва на вечеря при мама, не идвай. – Щe пийнeш ли

Новини 0 коментара

МАГИЯТА НА ПРАЗНИКА НА СОЗОПОЛ

Истинска магия за жителите и многобройните гости на Созопол са празниците на града, посветени на св. Марина- закрилницата на хилядолетния град. И тази година Община Созопол е подготвила богата и

Новини 0 коментара

ВИЦОВЕ ЗА СУТРЕШНО КАФЕ

В пътнически самолет някъде по средата на полета стюардесата съобщава: – Уважаеми пътници, моля седнете на местата си и закопчайте коланите! Всички много притеснени се подчиняват. Командирът на самолета става

0 коментара

Все още няма коментари!

Може да сте първият който коментира публикацията!

Остави коментар

12 − six =