СПЕЦПРОКУРАТУРАТА ВЛЕЗЕ И ВЪВ „ВИНПРОМ КАРНОБАТ“

СПЕЦПРОКУРАТУРАТА ВЛЕЗЕ И ВЪВ „ВИНПРОМ КАРНОБАТ“

Специализираната прокуратура извършва следствени действия в офиси във „Винпром Карнобат” ООД, „Сис Индустрийс” ООД и „Топаз мел“ ООД, съобщиха от държавното обвинение.

Претърсванията, изземванията, обиските на лица и разпитите на свидетели са в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, държане на акцизни стоки без бандерол и пране на пари.

Данъчните престъпления са извършвани в периода 2009 г. – 2018 г. Според спецпрокуратурата реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от дружества от типа „липсващи търговци”.

Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения в големи размери по смисъла на Закона за ДДС.

Събрани са доказателства и за престъпления пране на пари – в периода 2009 г.  – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление.

Под ръководството на Специализираната прокуратура на 18.07.2018 г. бе установена незаконната фабрика, ползвана от престъпната група за производство на цигари.

Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура и се извършват едновременно на територията на гр.София, гр. Карнобат, с. Венец и с. Церковски, община Карнобат.

 

 

clubz.bg

Предишна ОБЩИНА СЛИВЕН ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ В КАМПАНИЯТА "ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО"
Следваща ДЕСЕТ ДУШИ СА ЗАДЪРЖАНИ ПРИ АКЦИЯТА ВЪВ ФИРМИ ОКОЛО "ВИНПРОМ КАРНОБАТ"

За автора

Може да харесате още

Новини

ВИЦОВЕ ЗА СУТРЕШНО КАФЕ

Един мъж искал да пробва жена си дали още го обича. За целта той се направил на умрял. Дошъл редът да го преобличат и жената казала: – Защо с тази

Новини

СЛАБ ТРУС Е РЕГИСТРИРАН КРАЙ КАЗАНЛЪК

Земетресение с магнитуд 2.1 по скалата на Рихтер е регистрирано близо до Казанлък в 1.33 ч. в нощта срещу неделя, съобщава Агенция „Фокус“. Земетресението било на дълбочина 15 км.   nova.bg

Новини

ВИЦОВЕ ЗА СУТРЕШНО КАФЕ

Тъщата ми ми дойде на гости. Вече две седмици е тука, но не това е най-страшното… Най-страшното е, че не мога да взема думата, за да и обясня, че с

0 коментара

Все още няма коментари!

Може да сте първият който коментира публикацията!

Остави коментар

3 × 4 =