СПЕЦПРОКУРАТУРАТА ВЛЕЗЕ И ВЪВ „ВИНПРОМ КАРНОБАТ“

СПЕЦПРОКУРАТУРАТА ВЛЕЗЕ И ВЪВ „ВИНПРОМ КАРНОБАТ“

Специализираната прокуратура извършва следствени действия в офиси във „Винпром Карнобат” ООД, „Сис Индустрийс” ООД и „Топаз мел“ ООД, съобщиха от държавното обвинение.

Претърсванията, изземванията, обиските на лица и разпитите на свидетели са в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, държане на акцизни стоки без бандерол и пране на пари.

Данъчните престъпления са извършвани в периода 2009 г. – 2018 г. Според спецпрокуратурата реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от дружества от типа „липсващи търговци”.

Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения в големи размери по смисъла на Закона за ДДС.

Събрани са доказателства и за престъпления пране на пари – в периода 2009 г.  – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление.

Под ръководството на Специализираната прокуратура на 18.07.2018 г. бе установена незаконната фабрика, ползвана от престъпната група за производство на цигари.

Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура и се извършват едновременно на територията на гр.София, гр. Карнобат, с. Венец и с. Церковски, община Карнобат.

 

 

clubz.bg

Предишна ОБЩИНА СЛИВЕН ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ В КАМПАНИЯТА "ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО"
Следваща ДЕСЕТ ДУШИ СА ЗАДЪРЖАНИ ПРИ АКЦИЯТА ВЪВ ФИРМИ ОКОЛО "ВИНПРОМ КАРНОБАТ"

За автора

Може да харесате още

Новини 0 коментара

НАПУСНА НИ ГОЛЕМИЯТ БЪЛГАРСКИ ХУДОЖНИК СВЕТЛИН РУСЕВ

На 84-годишна възраст почина големият български художник, общественик и колекционер на произведения на изкуството Светлин Русев, съобщи БЛИЦ. Вежди Рашидов потвърди пред Епицентър.БГ тъжната вест. „Отивам да подготвя гроба и

Новини 0 коментара

АВТОКИНО НА ПЛОЩАД „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ И ПАРК „ЮНАК“ ТАЗИ ВЕЧЕР В СЛИВЕН

Пътуващото Автокино ще излъчи в Сливен прожекции на два български филма на площад „Хаджи Димитър“ и парк „Юнак“  . Днес от 21 и 23 часа  ще бъдат излъчени две от

Новини 0 коментара

ИДВАТ СИЛЕН ВЯТЪР, С МНОГО ДЪЖД И СНЯГ

Предупреждение за опасно време обяви за утре Националният институт по метеорология и хидрология. През страната ще премине средиземноморският циклон „Албена“, съобщи БНР. Заради очаквани значителни валежи от сняг и силен

0 коментара

Все още няма коментари!

Може да сте първият който коментира публикацията!

Остави коментар

thirteen + 5 =