СПЕЦПРОКУРАТУРАТА ВЛЕЗЕ И ВЪВ „ВИНПРОМ КАРНОБАТ“

СПЕЦПРОКУРАТУРАТА ВЛЕЗЕ И ВЪВ „ВИНПРОМ КАРНОБАТ“

Специализираната прокуратура извършва следствени действия в офиси във „Винпром Карнобат” ООД, „Сис Индустрийс” ООД и „Топаз мел“ ООД, съобщиха от държавното обвинение.

Претърсванията, изземванията, обиските на лица и разпитите на свидетели са в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, държане на акцизни стоки без бандерол и пране на пари.

Данъчните престъпления са извършвани в периода 2009 г. – 2018 г. Според спецпрокуратурата реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от дружества от типа „липсващи търговци”.

Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения в големи размери по смисъла на Закона за ДДС.

Събрани са доказателства и за престъпления пране на пари – в периода 2009 г.  – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление.

Под ръководството на Специализираната прокуратура на 18.07.2018 г. бе установена незаконната фабрика, ползвана от престъпната група за производство на цигари.

Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура и се извършват едновременно на територията на гр.София, гр. Карнобат, с. Венец и с. Церковски, община Карнобат.

 

 

clubz.bg

Предишна ОБЩИНА СЛИВЕН ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ В КАМПАНИЯТА "ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО"
Следваща ДЕСЕТ ДУШИ СА ЗАДЪРЖАНИ ПРИ АКЦИЯТА ВЪВ ФИРМИ ОКОЛО "ВИНПРОМ КАРНОБАТ"

За автора

Може да харесате още

Новини 0 коментара

НЕРИ ТЕРЗИЕВА: В ГНЕЗДОТО НА БИ АЙ ТИ КУКУВИЦА СНЕСЕ ЯЙЦЕ

Легендарната тв журналистка и доскорошен шеф в телевизия Би Ай Ти Нери Терзиева посочи директно проблема в медията, заради който най-рейтинговото предаване „Честно казано“ на Люба Кулезич бе свалено от

Новини 0 коментара

Д-Р ДИМИТРОВ ИЗПРАЗНИЛ ПЪЛНИТЕЛ ПО КРАДЕЦА

Д-р Иван Димитров, който беше затворен в ареста по обвинение за убийството на крадец, е изпразнил пълнителя на пистолета по нападателя си. Това стана ясно от брифинг на прокуратурата в

Новини 0 коментара

ВИЦОВЕ ЗА СУТРЕШНО КАФЕ

Началник се кара на подчинен: – Колко пъти ви казвам да не пиете в работно време! Вчера, когато бяхте трезвен, бях просто щастлив! – Вчера, шефе, бяхте щастлив вие, днес

0 коментара

Все още няма коментари!

Може да сте първият който коментира публикацията!

Остави коментар

8 − eight =