СПЕЦПРОКУРАТУРАТА ВЛЕЗЕ И ВЪВ „ВИНПРОМ КАРНОБАТ“

СПЕЦПРОКУРАТУРАТА ВЛЕЗЕ И ВЪВ „ВИНПРОМ КАРНОБАТ“

Специализираната прокуратура извършва следствени действия в офиси във „Винпром Карнобат” ООД, „Сис Индустрийс” ООД и „Топаз мел“ ООД, съобщиха от държавното обвинение.

Претърсванията, изземванията, обиските на лица и разпитите на свидетели са в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, държане на акцизни стоки без бандерол и пране на пари.

Данъчните престъпления са извършвани в периода 2009 г. – 2018 г. Според спецпрокуратурата реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от дружества от типа „липсващи търговци”.

Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения в големи размери по смисъла на Закона за ДДС.

Събрани са доказателства и за престъпления пране на пари – в периода 2009 г.  – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление.

Под ръководството на Специализираната прокуратура на 18.07.2018 г. бе установена незаконната фабрика, ползвана от престъпната група за производство на цигари.

Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура и се извършват едновременно на територията на гр.София, гр. Карнобат, с. Венец и с. Церковски, община Карнобат.

 

 

clubz.bg

Предишна ОБЩИНА СЛИВЕН ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ В КАМПАНИЯТА "ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО"
Следваща ДЕСЕТ ДУШИ СА ЗАДЪРЖАНИ ПРИ АКЦИЯТА ВЪВ ФИРМИ ОКОЛО "ВИНПРОМ КАРНОБАТ"

За автора

Може да харесате още

Новини

ВИЦОВЕ ЗА СУТРЕШНО КАФЕ

– Струва ми се, че вече сте били при мен. – казва докторът – Припомнете ми фамилията си. – Симеонов. – Простатит? – Не, Николай. Разбираш, че си в средната

Новини

ВИЦОВЕ ЗА СУТРЕШНО КАФЕ

  Вчера един катаджия искаше да ми вземе книжката, а аз му викам: – Не може, бате, подарък ми е! Японец и българин си говорели за дължината на работното време.

Новини

ВИЦОВЕ ЗА СУТРЕШНО КАФЕ

– Как може да побъркате блондинка? – Вкарвате я в кръгла стая и й казвате: В ъгъла е скрита чантичка с пари. Двама чукчи се качват в автобуса. Първият пита

0 коментара

Все още няма коментари!

Може да сте първият който коментира публикацията!

Остави коментар

15 + eight =