СЛИВНАЛИЯ Е УЧАСТВАЛ В ИЗТОЧВАНЕТО НА 62 МЛН. ЕВРО
24.01.2025 17864 Прегледи

СЛИВНАЛИЯ Е УЧАСТВАЛ В ИЗТОЧВАНЕТО НА 62 МЛН. ЕВРО

Мъж от Сливен е участвал в източването на 62 млн. евро от Люксембург. Той е арестуван при мащабна акция на МРВ в различни градове на страната. Сливналията е бил „бушон“, научи Sliveninfo. Регистрирана на негово име фирма е участвала в източването на парите.

Ето какво съобщава сайта segabg.com по случая:

МВР арестува в България шестима души за престъпления за източване на поне 62 млн. евро от фондове на Люксембург. Това става ясно от официално съобщение на МВР.

Специализираната полицейска операция за противодействие на престъпления срещу финансовата система на Люксембург е проведена на 23 януари на територията на няколко области в страната. Акцията е предприета след постъпила европейска заповед за разследване от Окръжен съд в Люксембург, с която действията на българска територия са делегирани на Окръжна прокуратура – Варна.

В рамките на извършената от служителите на сектор „Издирване“ на Главна дирекция „Национална полиция“ оперативна и издирвателна работа на територията на областите Варна, Силистра, Сливен, Перник и София са задържани шестима на основание на издадени европейски заповеди за арест. Те са заподозрени, че са част от организираната престъпна група, действала на територията на Люксембург и Испания.

Участието на българските граждани е в регистрирането на дружества и банкови сметки в Испания, чрез които е извършено разслояване по различни сметки в държави извън ЕС на престъпно усвоените средства от различни фондове в Люксембург.

Към момента са събрани данни, че групата е нанесла финансова щета в размер на над 62 млн. евро.

При последвалите процесуално-следствени действия са проверени осем адреса, иззети са веществени доказателства, сред които – голям брой мобилни телефони.

При подготовката и осъществяването на специализираната операция е поддържан ежедневен контакт с представители на властите в Люксембург, а екип от шестима експерти от полицията на Люксембург е участвал пряко в реализацията.

Шестимата български граждани са задържани за срок до 24 часа, действията са докладвани на Окръжните прокуратури по местозадържане на лицата, където ще продължи процедурата по екстрадицията им.

Работата по случая продължава.

Предишна В СЛИВЕН БЕШЕ НАПРАВЕНА ТРЕНИРОВКА ЗА ГОТОВНОСТТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ПРИ АВАРИЯ В ПРЕДПРИЯТИЕ С ВИСОК РИСКОВ ПОТЕНЦИАЛ
Следваща МЪЖ И ЖЕНА ОТ СЛИВЕН ПОЛУЧИХА ПРИСЪДИ ЗА ПРАНЕ НА ПАРИ

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

ЖЕНА ОТМЪКНА 55 БОНА ОТ МЪЖА, С КОГОТО ЖИВЕЕ

27-годишна сливналийка открадна 55 000 лева от мъжа, с когото живее на семейни начала. Кражбата е станала в кв. „Клуцохор“, научи Sliveninfo. Разкрита е кражба на голяма парична сума от

Новини Сливен

ДВА АРЕСТА ЗА НАРКОТИЦИ В НЕДЕЛЯ

Патрулни екипи на РУ-Сливен, извършващи редовни обходи в малките населени места, са установили случаи на притежание  на наркотици. На 28 май в село Желю войвода е извършена проверка на 33-годишен

Новини Сливен

40 НАРУШЕНИЯ БЯХА КОНСТАТИРАНИ ПРИ НАД 70 ПРОВЕРКИ ЗА СПАЗВАНЕ НА МЕРКИТЕ В ОБЛАСТ СЛИВЕН

Служители на ОД на МВР, РЗИ, ОДБХ и Дирекция „Инспекция по труда“ извършиха на 15 октомври над 70 проверки в търговски обекти, производствени фирми и обществени места, намиращи се в